राजस्थान न्यूज: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार, 12 जून को नेक्सा एवरग्रीन घोटाले में बड़ी कार्रवाई की। यह मामला करीब 2700 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। ED ने राजस्थान, गुजरात और दिल्ली के 25 ठिकानों पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान 2.04 करोड़ रुपए की नकदी, कई डिजिटल डिवाइस और आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए। साथ ही 15 करोड़ रुपए के बैंक और क्रिप्टो अकाउंट फ्रीज किए गए हैं।
नेक्सा एवरग्रीन कंपनी का रजिस्ट्रेशन 2021 में अहमदाबाद में हुआ था। कंपनी के मालिक सीकर निवासी सुभाष और रणवीर बिजारणियां हैं। उन्होंने धोलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर लोगों से निवेश करवाया और फ्लैट, जमीन या अधिक रिटर्न का झांसा दिया। ठगी का शिकार होने वालों में 70 हजार से ज्यादा लोग, जिनमें पुलिसकर्मी और सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं।
जांच में सामने आया कि आरोपियों ने 15 से अधिक फर्जी कंपनियां बनाकर अलग-अलग नामों से बैंक अकाउंट खोले और लोगों से भारी भरकम निवेश कराया। सीजीएसटी विभाग ने भी जांच करते हुए 205 करोड़ रुपए की GST चोरी का मामला दर्ज किया है। कंपनी ने 30 फर्जी फर्में बनाकर 2700 करोड़ का निवेश दिखाया और इस पर लगने वाला 140 करोड़ रुपए का GST जमा नहीं किया। इसके अलावा करीब 1000 करोड़ रुपए बोनस और इनाम के रूप में बांटे, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला।
अलवर सीजीएसटी आयुक्तालय ने 537 संपत्तियां और दो बैंक खाते जब्त किए हैं। यह अब तक की सबसे बड़ी जब्ती बताई जा रही है। फिलहाल ED की जांच जारी है और अब कंपनी के एजेंट भी रडार पर हैं।
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